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鉅亨網新聞中心第二條第18款1.股東常會日期:104/06/252.重要決議事項:一、報告事項(1)民國一○三年度營業報告。(2)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項(1)民國一○三年度財務決算表冊，提請 承認案：照案通過。(2)民國一○三年度盈餘分派，提請 承認案：照案通過。三、選舉事項選舉本公司第十三屆董監事，應選董事九席(含獨立董事二席)、監察人三席選舉結果：董事：東盈投資股份有限公司代表人:林伯峰董事：盈盈投資股份有限公司代表人:吳昕東董事：新光醫療財團法人代表人:洪國超董事：新光醫療財團法人代表人:林坤正董事：博瑞股份有限公司代表人:吳東亮董事：綜合警備保障株式會社代表人:村井溫董事：日商株式會社GM INVESTMENTS代表人：安藤裕之獨立董事：張敏玉獨立董事：李浩正監察人：財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：林明星監察人：會合實業股份有限公司代表人：王茂松監察人：建信啟記股份有限公司代表人：梁育銘四、討論事項(1)董事競業禁止排除，提請 討論案：通過解除競業禁止限制之本公司新任董事及法人董事指派之代表人名單如後：(1)林伯峰(台灣保全(股)公司董事長,誼光保全(股)公司董事長)(2)吳昕東(台灣保全(股)公司董事,誼光保全(股)公司董事)(3)洪國超(台灣保全(股)公司董事,誼光保全(股)公司董事)(4)林坤正(誼光保全(股)公司董事)(5)村井溫(綜合警備保障株式會社代表取締役會長)(6)安藤裕之(Thai-SK Security International Co.,Ltd.董事)3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:通過一○三年度盈餘分派，股東紅利每股配發現金1.9元。第十三屆新任董監事任期自一○四年七月一日起至一○七年六月三十日止。
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